México aún es vulnerable al lavado de dinero, dado la presencia de organizaciones criminales y casos de fraude como el de Ficrea, reconoció el especialista de la firma LexisNexis, Carlos García-Pavia.
El director de soluciones para prevención de lavado de dinero y cumplimiento de la firma dijo en entrevista que hace falta información electrónica para que empresas y personas estén seguros de que las relaciones de negocios están libres de blanqueo o corrupción.
A diferencia de países en desarrollo, donde se identifican quiénes son las personas con las que se hacen negocios porque hay acceso a información, el experto reconoció que en México es complicado porque se continúa con el uso de papel en ese tipo de investigaciones.
“Se trata de información importante para identificar como la identidad de la persona y si se dedica a la actividad que dice, que revele que tuvo una actividad criminal o en casos en la corte de justicia que se estén ventilando”, detalló.
