La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)informó que al cierre de 2017, se aplicaron 827 multas económicas a diversas entidades del sector financiero mexicano por un total de 516 mil 777 millones de pesos, 52.1% más en comparación con el año previo.
En su boletín de sanciones correspondiente 2017, el organismo regulador detalló que en dicho año se recibieron 170.7 millones de pesos, por pago de multas impuestas a 20 sectores durante el periodo y también de ejercicios anteriores.
Los bancos concentraron el mayor monto de multas, con 529 conductas sancionadas, equivalente a 255 millones 320 mil pesos.
Entre los bancos sancionados destaca el caso de Citibanamex, quien obtuvo 11 sanciones por irregularidades en prevención de lavado de dinero, por un monto superior a los 9.4 millones de pesos.
Entre los bancos sancionados en 2017 también se encuentra Investa Bank, quien tuvo 21 sanciones por parte de la CNBV, siendo la más elevada la multa por irregularidades en prevención de lavado de dinero, con un monto total de 8 millones 331 mil pesos.
Grupo Famsa también fue sancionado con 4 millones 626 mil pesos por omitir información relevante de emisora.
Consubanco fue sancionado con 2 millones 264 mil pesos, ante por no contar con un plan de contingencia para restablecer su situación financiera, al igual de Bancoppel que fue sancionado por el mismo motivo por un total de 2 millones 164 mil 700 pesos.
La CNBV destacó que 2017 impuso 4 mil 869 resoluciones de sanción, de las que 81.9% corresponde a amonestaciones.
Después de los bancos, las entidades financieras más sancionadas fueron las casas de bolsa, con 123 conductas sancionadas por un monto total de 93 millones 404 mil millones de pesos