CANCÚN, QR.—El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que concentrará sus esfuerzos de vigilancia contra cualquier operación financiera vinculada con Joaquín El Chapo Guzmán.
“Es algo que debemos tener en cuenta porque aunque hemos cambiado el enfoque a otras organizaciones de tráfico de drogas, es claro que tenemos que mantener la presión ahora que “El Chapo está afuera para dirigirnos a cualquier red de apoyo que esté usando y que no esté en nuestra lista”, dijo Andrea Gacki, subdirectora interina de la Oficina de Control de Activos extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Durante la novena conferencia latinoamericana anti lavado de dinero y delitos financieros, la funcionaria destacó que el gobierno estadounidense mantiene la vigilancia sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa, pero también de otros grupos delictivos como Los Zetas.
“También nos preocupa el surgimiento de nuevos grupos criminales, especialmente el cártel de Jalisco Nueva Generación y su aliado los Cuinis. Esos grupos han crecido rápidamente, especialmente por el uso de violaciones y corrupción y son conocidos como uno de los grupos más peligrosos. Nos hemos dirigido hacia sus líderes y redes financieras y esperamos que ese sea el enfoque de la OFAC en adelante”, dijo.
En el evento, el agente especial de la sección de crímenes financieros del FBI, Abelardo Vecino, reconoció que las redes financieras de los grupos delictivos son cada vez más sofisticadas, ya que las operaciones dejaron de realizarse entre agricultores o ganaderos y pasaron a altos ejecutivos.
Para Salvador Mejía, socio director de Asimetrics (consultora especializada en medidas para prevenir el lavado de dinero), la fuga de El Chapo dejó de manifiesto que no se tuvo control sobre sus operaciones financieras, lo que revela escasos avances en la vigilancia de las redes financieras de capos.
En su opinión, no se han aplicado correctamente las medidas legales que existen en México para combatir delitos financieros.
