Después de la aprobación de la Ley en contra del lavado de dinero, el presidente de la comisión de Procuración y Administración de Jussticia, diputado Luis Bernardo Nava Guerrero, informó que las notarías y las joyerías deberán reportar cualquier movimiento o compra que implique cantidades muy altas. Afirmó que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, reporta todo movimiento que implique cantidades de dinero superior o equivalente a cuatro mil 815 veces el salario mínimo (alrededor de 300 mil pesos) y que no tenga una comprobación legal, lo cual genera una sospecha sobre la procedencia de este recurso. “En estos meses tendrá que consolidarse la unidad y una vez que entre en vigor, entonces el cumplimiento de estas obligaciones de parte de los notarios, hasta las joyerías van a tener que informar de relojes y joyas de cierto monto en adelante, van a tener que informar de las ventas de cierta cantidad para evitar que se realicen actividades con recursos de procedencia ilicita”, dijo el legislador. El gobierno del estado de Querétaro creó la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) el 22 de noviembre pasado, con la finalidad de detectar cualquier manejo ilegal de recursos en empresas asentadas en la entidad, según lo dio a conocer el secretario de Planeación y Finanzas, Germán Giordano Bonilla. El funcionario indicó que si bien la UIPE se estableció recientemente, aún faltaban las modificaciones legales por parte del Congreso local para que iniciara operaciones de manera formal. Sin embargo, a mediados del mes de diciembre estas modificaciones fueron aprobadas. “La UIPE es la encargada de revisar, en su momento, y coadyuvar en cualquier tipo de investigación, para proporcionar información en alguna investigación que tuviera que ver (con presunto lavado de dinero)”. Nava Guerrero destacó la importancia de esta unidad ya que dijo que el lavado de dinero afecta a los comerciantes ya que quienes adquieren sus mercancías de forma ilícita no les importa vender los productos por debajo del costo, lo que buscan es ‘limpiar’ su dinero, por lo que se genera una competencia desleal y una afectación directa a los comerciantes. “Si alguien pone un establecimiento comercial no les importa salir al costo o por debajo de los costos con tal de ingresar esos recursos para formalizarlos, lo que coloquialmente se dice lavar ese dinero. Se puede estar cometiendo una competencia desleal ya que el comercio que sí está bien tiene que sacar sus costos y tiene que sacar una utilidad para poder sobrevivir”, subrayó. La Ley en contra del lavado de dinero indica que serán objeto de aviso ante la SHCP las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo vigente en la capital del país. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a 805 veces el salario mínimo vigente. En el caso de tarjetas pre pagadas, cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo vigente en la capital, por operación y serán objeto de aviso ante la dependencia. En tanto se avisará a la SHCP en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a mil 285 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal y en el caso de tarjetas pre pagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo vigente en la capital. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por entidades financieras y serán objeto de aviso ante Hacienda cuando la emisión o comercialización sea igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo.
